北京市第一中級(jí)人民法院關(guān)于安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司、丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國(guó)境罪、非法持有槍支罪一案的資金清退公告。

被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司、被告人丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國(guó)境罪、非法持有槍支罪一案, 北京市第一中級(jí)人民法院對(duì)刑事判決涉財(cái)產(chǎn)部分立案執(zhí)行后，依法有序推進(jìn)資產(chǎn)處置、資金歸集、信息核實(shí)等重點(diǎn)工作。為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)生效刑事裁判文書和信息核實(shí)登記情況對(duì)已歸集到位的涉案資金進(jìn)行首次資金清退工作，具體事項(xiàng)公告如下：

一、清退時(shí)間

本次資金清退自2020年1月16日開始。

二、清退對(duì)象

資金清退對(duì)象為在“e租寶”和“芝麻金融”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)參與集資且已經(jīng)參加信息核實(shí)登記的受損集資參與人。

參加信息核實(shí)登記的鈺誠(chéng)系員工、理財(cái)師和未參加信息核實(shí)登記的受損集資參與人暫不列入本次資金清退范圍。

參與集資的相關(guān)刑事案件被告人（包括被追究刑事責(zé)任的員工、理財(cái)師）不列入資金清退范圍。

三、清退金額

本次資金清退根據(jù)受損金額和現(xiàn)已歸集到位的資金確定統(tǒng)一的清退比例。每名集資參與人的具體清退金額通過其受損金額乘以清退比例確定，受損金額指集資參與人的本金受損金額，具體為充值金額減去提現(xiàn)金額的差額。

四、清退方式

本次資金清退采取銀行轉(zhuǎn)賬方式,由中國(guó)工商銀行協(xié)助完成。

集資參與人在信息核實(shí)中登記了接收清退資金銀行賬戶的，清退的資金以轉(zhuǎn)賬方式匯入該銀行賬戶。對(duì)信息核實(shí)中同意開立電子銀行賬戶的，通過開立銀行電子存單的方式進(jìn)行資金清退。開立銀行電子存單的集資參與人需本人持有效身份證前往中國(guó)工商銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取清退的資金。

五、特別提示

本次資金清退按照“應(yīng)發(fā)盡發(fā)”的原則確定統(tǒng)一的清退比例，清退后將根據(jù)涉案資產(chǎn)繼續(xù)歸集的情況開展后續(xù)資金清退工作。

因登記的收款銀行賬戶銷戶、信息有誤等原因?qū)е罗D(zhuǎn)賬失敗的，通過開立銀行電子存單的方式進(jìn)行資金清退。

領(lǐng)取清退資金相關(guān)注意事項(xiàng)詳見銀行的《領(lǐng)取清退資金通知》。

特此公告。

北京市第一中級(jí)人民法院

2020年1月8日

領(lǐng)取清退資金通知

1.領(lǐng)款方式介紹

本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人的領(lǐng)款方式有兩種，電子專戶與提供銀行賬戶的方式。如集資參與人選擇接收清退資金的方式為電子專戶，由本人攜帶身份證到中國(guó)工商銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)查詢辦理“e租寶案領(lǐng)款業(yè)務(wù)”，以領(lǐng)取清退資金。如集資參與人選擇接收清退資金的方式為提供銀行賬戶，銀行賬戶為工商銀行賬戶的，可通過中國(guó)工商銀行相關(guān)渠道查詢清退資金到賬情況；銀行賬戶為非工商銀行賬戶的，請(qǐng)聯(lián)系開戶行查詢確認(rèn)到賬情況，跨行清退會(huì)有延遲，一般為3個(gè)自然日，但不同銀行入賬處理時(shí)間會(huì)有差異，具體請(qǐng)以收款銀行為準(zhǔn)。如集資參與人存在大額取款需求，請(qǐng)?zhí)崆芭c收款銀行的業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)預(yù)約，并在辦理業(yè)務(wù)時(shí)攜帶本人有效身份證件。如需收款銀行辦理大額轉(zhuǎn)賬、掛失等其他需要核驗(yàn)身份的業(yè)務(wù)，也請(qǐng)攜帶本人有效身份證件。

2.電子存單領(lǐng)款細(xì)則

使用電子存單的方式接收清退資金，僅限本人攜帶本人身份證至中國(guó)工商銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)辦理，在“e租寶案領(lǐng)款業(yè)務(wù)”辦理過程中，中國(guó)工商銀行會(huì)對(duì)集資參與人身份信息進(jìn)行核對(duì)，內(nèi)容包括姓名、住所地、聯(lián)系方式等，此為正常的身份識(shí)別流程，請(qǐng)集資參與人配合辦理。

3.集資參與人已死亡的處理方式

本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人在信息核實(shí)登記前已死亡的，已參加信息核實(shí)登記的合法繼承人可持身份證前往中國(guó)工商銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)查詢領(lǐng)取名下電子存單內(nèi)的清退資金。本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人在信息核實(shí)登記后死亡的，合法繼承人需提供遺產(chǎn)繼承手續(xù)，前往收款銀行領(lǐng)取清退資金。

4.工商銀行提示短信

公告發(fā)布后，中國(guó)工商銀行會(huì)通過95588向本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人發(fā)送具體清退時(shí)間段的提示短信。資金清退工作開始后，中國(guó)工商銀行將會(huì)再次通過95588向本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人發(fā)送資金發(fā)放短信提示，提示工商銀行完成資金清退的時(shí)間及方式，具體清退方式請(qǐng)參照“領(lǐng)款方式介紹”相關(guān)內(nèi)容。

5.銀行賬戶異常處理方式

因集資參與人登記的收款銀行賬戶銷戶、開戶行信息錯(cuò)誤、收款賬號(hào)錯(cuò)誤等原因?qū)е沦Y金清退失敗的，工商銀行將為集資參與人開立電子存單進(jìn)行資金清退，并通過95588發(fā)送開立電子存單短信提示，提示集資參與人收款賬戶清退資金失敗，工商銀行已經(jīng)開立電子存單完成資金清退。

6.未收到提示短信處理方式

對(duì)于本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人因預(yù)留手機(jī)號(hào)碼有誤等原因，清退時(shí)間內(nèi)未收到短信的情況，如集資參與人選擇開立電子專戶的，可通過中國(guó)工商銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)查詢清退資金到賬情況，如選擇提供銀行賬戶的，可通過賬戶開戶行查詢清退資金到賬情況。

7.特別提示

由于本次資金清退涉及人數(shù)眾多且存在跨銀行轉(zhuǎn)賬情況，短信提示時(shí)間與資金實(shí)際到賬時(shí)間會(huì)有時(shí)間間隔，請(qǐng)本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人耐心等待并隨時(shí)查詢到賬信息。

來源：北京市第一中級(jí)人民法院